Công an thực hiện việc khám xét nơi làm việc của các bị can - Ảnh: Công an cung cấp
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền， tối 23-12， Công an Đồng Nai thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can， thi hành lệnh bắt ông Lê Văn Tuấn， chủ tịch hội đồng quản trị， tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền， để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tìm bị hại vụ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sảnCông an Thủ Đức cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt tài sảnBắt giám đốc công ty thép lừa đảo chiếm đoạt tài sảnNgoài ra， công an còn bắt tạm giam ông Lê Kỳ Phùng， nguyên chủ tịch hội đồng quản trị， Loại ma túy nguy hiểm nhất tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền; ông Nguyễn Huỳnh， Trên tay điện thoại đầu tiên có mặt lưng tự đổi màu theo thời tiết nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền;
Ông Vũ Kim Điền， Hàng triệu người cao tuổi ngóng tiền hưu trí xã hội mới nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền; ông Nguyễn Đức Minh， Mong muốn của Trung Quốc nhìn từ Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024 nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền.
Cả bốn bị can này cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Đồng Nai， Khai trương khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên tại Hà Giang qua điều tra đã xác định từ năm 2010 đến năm 2018， Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng， nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Công ty đưa ra thông tin gian dối， không đúng sự thật về pháp lý dự án.
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạmLiên quan đến vụ án này， tháng 7-2013， UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định thanh tra toàn diện dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.
Theo kết luận thanh tra， tháng 9-2011， dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/2000 với quy mô 118ha và được chia làm ba khu (khu A， B và C).
Trong đó， khu A là điểm du lịch sinh thái thác Giang Điền， diện tích khoảng 37，9ha; khu B là khu dân cư Giang Điền， diện tích hơn 42ha và khu C là khu dân cư nông thôn mật độ thấp， diện tích hơn 37ha.
Công ty Giang Điền tiến hành thủ tục xin điều chỉnh mục tiêu đầu tư hai khu dân cư theo quy hoạch. Tuy nhiên đến nay， các khu dân cư chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư， chưa được cơ quan nhà nước cho thuê đất， giao đất， cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
Kết luận thanh tra xác định Công ty Giang Điền đã sử dụng đất không đúng mục đích， tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã vi phạm điều 36 Luật Đất đai 2003 và điều 57 Luật Đất đai 2013...